Право на участие в управлении Обществом

В соответствии с корпоративным законодательством и Уставом ПАО «НК «Роснефть» управление Обществом осуществляют:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• коллегиальный исполнительный орган (Правление);
• единоличный исполнительный орган (Главный исполнительный директор).

Высшим органом управления ПАО «НК «Роснефть» является Общее собрание акционеров Общества.

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «НК «Роснефть» участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акционеры (акционер) ПАО «НК «Роснефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:

• внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
• выдвинуть кандидатов в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

Акционеры (акционер) ПАО «НК «Роснефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Инициатором проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» является Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» может проводиться по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В соответствии с п. 9.1.2 Устава ПАО «НК «Роснефть» Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества, — Москве или в городах Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Красногорске Московской области.

Адрес места проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется Советом директоров Общества.

Годовые Общие собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» были проведены в Москве (30.06.2007г., 05.06.2008 г. и 19.06.2009 г.), Санкт-Петербурге (18.06.2010 г., 20.06.2012 г. и 20.06.2013 г., 17.06.2015 г., 15.06.2016 г., 04.06.2019 г.), Краснодаре (10.06.2011 г.), Хабаровске (27.06.2014 г.), Сочи (22.06.2017 г.)  и Красноярске (21.06.2018 г.).

Внеочередные Общие собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» были проведены в Москве (13.09.2011 г.), в Хабаровске (30.11.2012 г.) и Санкт-Петербурге (29.09.2017 г.).

Право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» имеют акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составленный в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», определяет Совет директоров Общества при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» размещается на официальном сайте Общества www.rosneft.ru и www.rosneft.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направляется для ознакомления акционеров в филиалы регистратора и пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть», а также дополнительно может публиковаться в печатных изданиях «Российская газета» и «Комсомольская правда».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В соответствии с законодательством, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

ПАО «НК «Роснефть» стремится к тому, чтобы итоги голосования подводились и оглашались до закрытия Общего собрания акционеров Общества.

Решения, принятые на годовых Общих собраниях акционеров ПАО «НК «Роснефть» в 2007-2019 гг., а также решения, принятые на внеочередных Общих собраниях акционеров ПАО «НК «Роснефть» в 2011 г.,  в 2012 г. и 2017 г. были доведены до акционеров на собрании.

Кроме того, информация об итогах голосования размещается на официальном сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвесторам и акционерам» в подразделе «Информация для акционеров» («Собрания акционеров»), а также в подразделе «Раскрытие информации» («Существенные факты»).

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных общества» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Данное положение отражено в пункте 10.3.4 Устава ПАО «НК «Роснефть».

Суть данного вида голосования заключается в том, что число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. В результате у акционера образуется определенное количество кумулятивных голосов, которые он вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При этом, число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, набравшие по результатам голосования наибольшее количество голосов.

В соответствии с Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П, в бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества. Таким образом, в случае если при принятии решения об избрании членов совета директоров большинство акционеров проголосуют «против» или «воздержался» списка предложенных кандидатов, решение об избрании совета директоров не будет считаться принятым (принцип простого большинства). Данный принцип предусмотрен в подпункте 1 пункта 9.2.2 Устава ПАО «НК «Роснефть».

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года), полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Да, миноритарный акционер может быть избран в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в случае соблюдения следующих условий:

1. кандидатуру миноритарного акционера в Совет директоров Общества выдвинут акционеры (акционер) ПАО «НК «Роснефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
2. за кандидатуру миноритарного акционера проголосуют акционеры ПАО «НК «Роснефть» (в случае, если число кандидатов в члены Совета директоров не превышает 11);
3. за кандидатуру миноритарного акционера проголосуют акционеры ПАО «НК «Роснефть» и при этом количества голосов, отданных за миноритарного акционера, будет достаточно для избрания в члены Совета директоров (в случае, если число кандидатов в члены Совета директоров превышает 11).

Миноритарный акционер может быть избран в Правление по решению Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

В соответствии с Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 27.06.2014 года, Правление Общества формируется Советом директоров. При этом членом Правления может быть назначено лицо, являющееся руководящим работником (топ-менеджером) Общества. При формировании Правления обеспечивается принцип представительства в нем руководителей основных бизнес-направлений и производственного сервиса, а также основных поддерживающих функциональных блоков, в соответствии с организационной структурой, утвержденной Правлением.

Корпоративное законодательство не наделяет акционеров (независимо от количества принадлежащих им акций) такими полномочиями. Однако, в соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом голосующих акций Общества имеет право ознакомиться в Обществе с протоколами заседаний Совета директоров Общества, а акционер (акционеры), владеющий не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества - с протоколами заседаний Правления Общества; при этом акционеры также могут запросить копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Указанная информация размещена на официальном сайте Общества www.rosneft.ru (на русском языке) и www.rosneft.com (на английском языке) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах:

1. «Корпоративное управление» (подразделы «Совет директоров», «Правление»).
2. «Инвесторам и акционерам» (подраздел «Раскрытие информации», вкладка - «Ежеквартальные отчеты», «Годовые отчеты эмитента»).