Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества:
|
Годовой отчет Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества») |
|
|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества») (отдельное приложение в Годовом отчете Общества) |
|
|
Заключение аудитора Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества») (отдельное приложение в Годовом отчете Общества) |
|
|
Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров Общества по аудиту (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества») |
|
|
Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества») |
|
|
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2015 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года») |
|
|
Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу) (к шестому вопросу повестки дня «О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества») |
|
|
Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание (к седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и восьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества») |
|
|
Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к девятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества») |
|
|
Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к десятому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность») |
|
|
Проект изменений, вносимых в Устав Общества (к одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть») |
|
|
Проект изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Общества (к двенадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть») |
|
|
Проект изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Общества (к тринадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть») |
|
|
Проект изменений, вносимых в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества (к четырнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть») |
|
|
Проект изменений, вносимых в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества (к пятнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть») |
|
|
Проект изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Общества (к шестнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть») |
|