Состоялось заседание Совета директоров НК «Роснефть»

6 марта 2014 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором рассмотрены предложения акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

По результатам были приняты решения:

1. О включении в повестку дня собрания следующих вопросов, предложенных акционером Общества - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:
   • Утверждение годового отчета Общества.
   • Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
   • Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
   • О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
   • Избрание членов Совета директоров Общества.
   • Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
   • Утверждение аудитора Общества.
2. О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, и кандидата, выдвинутого акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited):
   • Акимова Андрея Игоревича – Председателя Правления ОАО «Газпромбанк» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
   • Бокарева Андрея Рэмовича – Президента ЗАО «Трансмашхолдинг», Председателя Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
   • Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
   • Дадли Роберта Уоррена – Президента группы компаний БиПи (BP p.l.c.) (выдвигается акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited)
   • Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);
   • Мака Джона – почетного Председателя Morgan Stanley (выдвигается в качестве независимого директора);
   • Некипелова Александра Дмитриевича – директора Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
   • Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
   • Хамфриза Дональда – члена Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);
3. О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» следующих кандидатов:
   • Зенкова Олега Сергеевича - заместителя начальника управления Росимущества;
   • Пома Сергея Ивановича – заместителя Председателя Правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
   • Сабанцева Захара Борисовича – начальника отдела департамента Минфина России;
   • Фисенко Татьяну Владимировну – директора департамента Минэнерго России;
   • Хадзиева Алана Федоровича – эксперта (до 27.01.2014 начальник отдела департамента Минэнерго России).

Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.

Управление информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
тел.: +7 (499) 517 88 97
факс: +7 (495) 411 54 21
6 марта 2014 г.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.