Состоялось заседание Совета директоров НК «Роснефть»

11 апреля состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», в котором приняли участие члены Совета директоров:

И.И.Сечин - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Совета директоров;
Ю.А.Петров – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
Н.П.Токарев – президент ОАО «АК «Транснефть»;
А.Г.Реус – генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»;
В.Л.Богданов – генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»;
А.Д.Некипелов – академик, вице-президент РАН;
А.Л.Костин – президент-председатель Правления ОАО «Банк ВТБ»;
Х.-Йорг Рудлофф - председатель правления банка Barclays Capital Inc.

Основная работа Совета директоров была посвящена исполнению поручения Президента Российской Федерации Д.А.Медведева № Пр – 846 п.2 в от 2 апреля 2011 года.

Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечин заявил об отзыве ранее данного согласия на своё выдвижение в кандидаты в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» для избрания на годовом (по итогам 2010 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», а также о сложении с себя полномочий Председателя действующего состава Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренними нормативными документами общества, был рассмотрен вопрос о временном возложении функций Председателя Совета, до избрания на очередном годовом (по итогам 2010 года) общем собрании акционеров нового состава Совета директоров, на одного из членов Совета директоров Компании.

К рассмотрению были предложены кандидатуры В.Л.Богданова и независимых директоров – Х.-Й. Рудлоффа, А.Л.Костина и А.Д.Некипелова.

В ходе состоявшегося обсуждения В.Л.Богданов заявил самоотвод по причине возможного конфликта интересов в регионах деятельности компаний ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Сургутнефтегаз».

Х.-Й.Рудлофф также снял с рассмотрения свою кандидатуру, аргументировав свою позицию отсутствием возможности активной работы в должности Председателя Совета директоров.

В результате голосования по двум кандидатам А.Л.Костину и А.Д.Некипелову большинством голосов (пять против трех) исполнение обязанностей Председателя Совета директоров временно возложено на А.Д.Некипелова.

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» также рассмотрел другие вопросы повестки дня.

Секретариат
Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть»
тел.: +7 (495) 221-31-06
11 апреля 2011 г.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.