Состоялось очередное Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»

18 июня 2010г. в Санкт-Петербурге состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97,7% акций Компании.

Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2009г., а также распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть», которая составила 208,2 млрд руб.

На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2009г. принято решение направить 11,7% от неконсолидированной чистой прибыли Компании, что составляет 24,4 млрд руб. (2,30 руб. на одну обыкновенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат на 20% превышает аналогичный показатель по итогам 2008г. Дивиденды будут выплачены до 31 декабря 2010г.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:

• Владимир Богданов, генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»;
• Сергей Богданчиков, президент ОАО «НК «Роснефть»;
• Андрей Костин, президент, председатель правления Банка ВТБ;
• Александр Некипелов, вице-президент Российской академии наук;
• Юрий Петров, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
• Андрей Реус, генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»;
• Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления банка Barclays Capital;
• Игорь Сечин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации;
• Николай Токарев, президент ОАО АК «Транснефть».

Собрание также утвердило состав Ревизионной комиссии Компании в количестве 5 человек, избрало аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2010г. ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», приняло решение выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров, а также одобрило ряд сделок с заинтересованностью.

***

По окончании Собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Председателем Совета был избран заместитель председателя Правительства РФ Игорь Сечин. Его заместителями в Совете директоров НК «Роснефть» стали руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Юрий Петров и президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, комитета по стратегическому планированию - вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов.  

Управление информации
ОАО «НК «Роснефть»
n_manvelov@rosneft.ru
тел.: +7 (495) 221-31-07;
факс: +7 (495) 411-54-21;
18 июня 2010 года

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.