Состоялись очередное годовое общее собрание акционеров и заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"

5 июня 2008 г. в Москве состоялись очередное годовое общее собрание акционеров и заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Собрание акционеров утвердило годовой отчет Компании за 2007 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 г., а также распределение прибыли. Кроме того, собрание приняло решение о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, а также одобрило сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Чистая прибыль Компании утверждена в размере 162 млрд. 22 млн. руб. Принято решение направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть» за 2007 г. 16 млрд. 957 млн. руб., что составляет 1,6 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплата дивидендов будет производиться до 31 декабря 2008 г.

Утвержденная сумма на 20% превышает дивидендные выплаты по итогам 2006 г. Рекордный размер дивидендов отражает увеличение масштабов и эффективности деятельности Компании.

Собрание утвердило следующий состав Совета директоров «Роснефти» в количестве 9 человек:

• Богданчиков Сергей Михайлович — президент ОАО «НК «Роснефть»;
• Костин Андрей Леонидович — президент, председатель правления банка ВТБ;
• Нарышкин Сергей Евгеньевич — руководитель администрации Президента РФ;
• Некипелов Александр Дмитриевич — вице-президент Российской академии наук;
• Никитин Глеб Сергеевич — заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
• Петров Юрий Александрович — руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
• Реус Андрей Георгиевич — генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»;
• Рудлофф Ханс-Йорг — председатель правления банка Barclays Capital;
• Сечин Игорь Иванович — заместитель Председателя Правительства РФ.

Кроме того, акционеры утвердили состав ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек. Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2008 г. утверждено ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

***

По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Члены Совета переизбрали своим председателем заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Сечина, а его заместителями — руководителя администрации Президента РФ Сергея Нарышкина и заместителя руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Глеба Никитина.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав 3 своих комитета, каждый из которых возглавили независимые директора. Так, главой комитета по аудиту вновь избран председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям — президент, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, комитета по стратегическому планированию — вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов.

Управление информации
ОАО «НК «Роснефть»
n_manvelov@rosneft.ru
тел.: +7 (495) 221-31-07
факс: +7 (495) 411-54-21
5 июня 2008 г.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.