Состоялось годовое общее собрание акционеров и заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"

30 июня 2007 г. в Москве состоялось очередное годовое общее собрание акционеров и заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Собрание акционеров утвердило годовой отчет Компании за 2006 г. и годовую бухгалтерскую отчетность, включая счета прибылей и убытков общества за 2006 г. и распределение прибыли. Кроме того, собрание приняло решение о внесении изменений и дополнений в устав Компании, а также одобрило сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Чистая прибыль Компании утверждена в размере 213 млрд. 216 млн. руб. Принято решение направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть» за 2006 г. 14 млрд. 096 млн. руб., что составляет 1,33 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов будет производиться до 31 декабря 2007 г. Утвержденная сумма дивидендных выплат является самой высокой за всю историю существования компании, что отражает рост масштабов ее деятельности. В рамках существующей стратегии развития «Роснефть» намерена и впредь проводить предсказуемую обоснованную дивидендную политику, направленную на соблюдение интересов всех своих акционеров.

Утвержден также следующий состав совета директоров «Роснефти» в количестве 9 человек:

• Андросов Кирилл Геннадьевич — заместитель министра экономического развития и торговли РФ;
• Богданчиков Сергей Михайлович — президент ОАО «НК «Роснефть»;
• Костин Андрей Леонидович — президент, председатель правления банка ВТБ;
• Нарышкин Сергей Евгеньевич — заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ;
• Некипелов Александр Дмитриевич — вице-президент Российской академии наук;
• Никитин Глеб Сергеевич — начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Реус Андрей Георгиевич — заместитель министра промышленности и энергетики РФ;
• Рудлофф Ханс-Йорг — председатель правления банка Barclays Capital;
• Сечин Игорь Иванович — заместитель руководителя администрации Президента РФ — помощник Президента РФ;

Собрание акционеров утвердило состав ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в количестве пяти человек.

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2007 г. утверждено ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

В устав Компании было решено внести изменение, заключающееся во внесение в перечень видов деятельности НК «Роснефть» использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологических процессах в составе оборудования и материалов.

Акционеры одобрили ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сразу после годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Члены Совета вновь выбрали своим председателем заместителя руководителя администрации Президента РФ, помощника Президента РФ Игоря Сечина, а его заместителями — заместителя председателя правительства РФ, руководителя аппарата правительства Сергея Нарышкина и главу управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Глеба Никитина.

Кроме того, Совет директоров утвердил в прежнем составе три своих комитета, каждый из которых возглавили независимые директора. Так, главой комитета по аудиту вновь избран председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям — президент, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, комитета по стратегическому планированию — вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов.

Управление информации
ОАО «НК «Роснефть»
n_manvelov@rosneft.ru
тел.: 221-31-07;
факс: 411-54-21;
30 июня 2007 года

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.