Совет директоров «Роснефти» рассмотрел предложения акционеров

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на заседании 6 марта рассмотрел и утвердил предложения акционеров Компании о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

В повестку дня собрания внесены следующие вопросы:

Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

В качестве кандидатов в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» выдвинуты:

Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления АО «Газпромбанк»;
Бажаев Муса Юсупович – Президент ОАО «Группа Альянс»;
Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;
Варниг Артур Маттиас – Управляющий директор компании Nord Stream AG;
Вьюгин Олег Вячеславович – Председатель Совета директоров ОАО «МДМ-Банк»;
Дадли Роберт Уоррен – Президент группы компаний BP p.l.c.
Дергунова Ольга Константиновна – Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации – Руководитель Росимущества;
Кинтеро Гильермо – Президент по Региону – Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия, в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil;
Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
Полубояринов Михаил Игоревич – член Правления, первый заместитель Председателя Государственной корпорации «Внешэкономбанк»;
Сечин Игорь Иванович – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»;
Хамфриз Дональд – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);
Шматко Сергей Иванович – Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

В список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» выдвинуты:

Афоняшин Алексей Анатольевич – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
Зенков Олег Сергеевич – советник руководителя Росимущества;
Сабанцев Захар Борисович – начальник отдела департамента Минфина России;
Пома Сергей Иванович – заместитель председателя правления НАУФОР;
Фисенко Татьяна Владимировна – директор департамента Минэнерго России.

Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.

Управление информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
тел.: + 7 (499) 517-88-97
6 марта 2015 г.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.