Состоялось заседание Совета директоров НК «Роснефть»

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на своем заседании 05.03.2012 г. принял решение о созыве очередного годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Компании, проводимого в форме собрания 20 июня 2012 года в г. Санкт – Петербург.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 4 мая 2012 года (конец операционного дня).

Совет директоров также определил дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел предложения акционеров ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федерального агентства по управлению государственным имуществом – о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.

По результатам были приняты решения:

1. О включении в повестку дня собрания следующих вопросов:

Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» следующих кандидатов:

Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
Кузовлева Михаила Валерьевича – президента – председателя правления открытого акционерного общества «Банк Москвы»;
Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);
Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук;
Рудлоффа Ханс-Йорга – члена совета директоров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);
Худайнатова Эдуарда Юрьевича – президента открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;
Шишина Сергея Владимировича – старшего вице-президента Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (выдвигается в качестве независимого директора);
Шугаева Дмитрия Евгеньевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
Щербовича Илью Викторовича – президента общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори».

3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами.

Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.

С учетом вступивших в силу с 01 января 2012 г. изменений в Налоговый кодекс РФ Совет директоров принял решение о создании консолидированной группы налогоплательщиков путем заключения договора с ключевыми Обществами ОАО «НК «Роснефть».

Комментируя данное решение, Президент ОАО «НК «Роснефть» Эдуард Худайнатов отметил: «Консолидированная группа налогоплательщиков «Роснефти» будет создана на базе добывающих и нефтеперерабатывающих Обществ Компании. В состав КГН войдут 22 общества. Это позволит минимизировать дополнительную налоговую отчетность участников консолидированной налоговой группы по трансфертному ценообразованию, сохранить в рамках налоговой группы существующие бизнес-процессы и методики ценообразования без существенных изменений.

Хочу подчеркнуть, что решение о создании консолидированной группы налогоплательщиков приобретает особую значимость для социально-экономической стабильности регионов, поскольку позволит осуществить перераспределение налога в регионы производственной деятельности «Роснефти» - ХМАО, Иркутскую область, Краснодарский край, Самарскую область, ЯНАО».

Кроме того, в целях оптимизации корпоративной структуры Совет директоров НК «Роснефть» утвердил перечень Обществ Группы, подлежащих ликвидации, и программу мероприятий по ее осуществлению.

Управление
информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
тел.: +7 (495) 411-54-20
факс: +7 (495) 411-54-21

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.