В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Критерии определения вознаграждения
Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров», утвержденным Советом директоров Общества 09.04.2015 (протокол от 10.04.2015 № 28 с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 19.06.2017, протокол от 22.06.2017 № 29 и решением от 31.03.2020, протокол от 03.04.2020 № 19), размещенным на сайте Общества в разделе «Инвесторам и акционерам».
Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров пропорционально периоду их работы в составе Совета директоров (периоду исполнения членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров и (или) члена Комитета, и (или) председателя Комитета).
Члену Совета директоров, принявшему участие менее чем в 2/3 состоявшихся заседаниях Совета директоров и (или) Комитетов, вознаграждение не выплачивается.
Согласно действующему законодательству РФ вознаграждение также не выплачивается:
- членам Совета директоров, являющимся государственными служащими и/или лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- единоличному исполнительному органу Общества, а также членам коллегиального исполнительного органа Общества (исполнительным директорам).
В целях обеспечения эффективной работы членов Совета директоров и в соответствии с Положением членам Совета директоров возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими своих функций. Перечень подлежащих возмещению расходов и условия их возмещения также указаны в Положении.