В Компании действуют три постоянно действующих комитета Совета директоров НК «Роснефть» (по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и устойчивому развитию1), созданные в июне 2006 года в соответствии с внутренними документами Компании.
Комитеты Совета директоров предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений.
Комитеты работают согласно утвержденным планам, а также поставленным Советом директоров задачам на период своих полномочий.
Деятельность комитетов в 2022 – 2023 корпоративном году была положительно оценена Советом директоров (протокол от 30.06.2023 № 23). В соответствии с Положением ПАО «НК «Роснефть» о Комитетах Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», каждый из действующих Комитетов представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач.
Внутренние нормативные документы, регулирующие вопросы корпоративного управления и определяющие статус, образование и функционирование Комитетов Совета директоров Компании:
- Положение о Совете директоров (новая редакция (с изменениями № 1));
- Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» (с изменениями);
- Положение ПАО «НК «Роснефть» о комитетах Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
1 Комитет переименован в апреле 2020 года